云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第五次會議決議公告
2013-01-09 11:49
第八屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第五次會議，于2013年1月8日以通 訊方式召開。會議通知于2013年1月4日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參 會表決董事6人，實際參會表決董事6人，會議由公司董事長劉志波先生召集并主持， 會議召開程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會董事表 決，形成決議如下：
一、通過推選第八屆董事會成員的議案
為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股 東單位保山市永昌投資開發(fā)有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對有關(guān)人員任 職資格進(jìn)行審查，本次會議同意推選趙潤林先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選 人（簡歷附后），并決定提交公司2013年第一次臨時股東大會進(jìn)行選舉。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案（公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》詳 見上海證券交易http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、通過修訂公司《募集資金管理制度》的議案（公司《募集資金管理制度》詳 見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、通過召開2013年第一次臨時股東大會的議案
內(nèi)容詳見本公司“臨2013-002號”《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2013 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2013 年 1 月 8 日
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者 重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司第八屆董事會第五次會議，于2013年1月8日以通 訊方式召開。會議通知于2013年1月4日以傳真、電子郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出。應(yīng)參 會表決董事6人，實際參會表決董事6人，會議由公司董事長劉志波先生召集并主持， 會議召開程序及所作決議符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會董事表 決，形成決議如下：
一、通過推選第八屆董事會成員的議案
為了進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股 東單位保山市永昌投資開發(fā)有限公司推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會對有關(guān)人員任 職資格進(jìn)行審查，本次會議同意推選趙潤林先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選 人（簡歷附后），并決定提交公司2013年第一次臨時股東大會進(jìn)行選舉。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過制定公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案（公司《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》詳 見上海證券交易http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、通過修訂公司《募集資金管理制度》的議案（公司《募集資金管理制度》詳 見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn）。
表決情況：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、通過召開2013年第一次臨時股東大會的議案
內(nèi)容詳見本公司“臨2013-002號”《云南博聞科技實業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2013 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決情況：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告
云南博聞科技實業(yè)股份有限公司
董 事 會
2013 年 1 月 8 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
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